Oszukali seniorów na 65 milionów dolarów. Wpadli przez youtuberów, którzy udawali ich ofiary
Międzynarodowa sieć oszustów, mająca na koncie wyłudzenia na kwotę 65 milionów dolarów, została rozbita z pomocą youtuberów. Uchwycono łącznie 28 oszustów, którzy spędzą najbliższe lata za kratkami.
27 sierpnia prokuratura w San Diego ogłosiła, że udało się zatrzymać 28 domniemanych członków chińskiej zorganizowanej grupy przestępczej. Zostali oni oskarżeni o liczne oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Grupa miała współpracować z centrami telefonicznymi w Indiach, które za pomocą fałszywej pomocy technicznej i oszustw związanych ze zwrotem pieniędzy, kierowały swoje działania do amerykańskich seniorów. W ten sposób ukradli oni ponad 65 milionów dolarów.
Sprawa jest o tyle ciekawa, że kluczową rolę odegrali w niej twórcy internetowi – Scammer Payback oraz członkowie kanału Trilogy Media, działający pod przykrywką w latach 2020-2021. Ich działania pozwoliły na zdobycie niezbędnych dowodów przeciwko chińskim przestępcom (vide: justice.gov).
Niektórzy bohaterowie nie noszą peleryn, ale swoje kanały na YouTube
W trakcie swoich działań youtuberzy podawali się za potencjalne ofiary przekrętu i nagrywali przeprowadzane rozmowy, a czasami nawet fizycznie konfrontowali się z podejrzanymi. Ich nagrania pomogły śledczym zidentyfikować kluczowych członków grupy przestępczej oraz ustalić jakie funkcje pełnili w całej strukturze.
Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Niektórzy mają kanały na YouTubie. Nasza prokuratura będzie nadal stosować najnowocześniejsze techniki śledcze, aby zapewnić sprawiedliwość bezbronnym ofiarom, które padły ofiarą oszustwa ze strony chińskiej przestępczości zorganizowanej – powiedział prokurator federalny Adam Gordon.
Najważniejszą akcją okazała się skoordynowana prowokacja, w której wzięli udział zaangażowani youtuberzy. Dostarczyli oni paczkę-przynętę na adres w Kalifornii, gdzie skonfrontowali się z Zhiyi Zhangiem – znanym również jako „Cream Pablo”. W trakcie rozmowy podejrzany wprost przyznał, że regularnie odbiera tego typu paczki wypełnione gotówką, pochodzącą z pralni brudnych pieniędzy. Aby uniknąć namierzenia, regularnie on zmieniał miejsce zamieszkania i dlatego polegał na kurierach dostarczających mu pieniądze.
To pozwoliło organom ścigania połączyć go z oszustwami o wartości co najmniej 1,8 miliona dolarów. Został on aresztowany 19 sierpnia 2025 roku na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. W ten sposób udało się także namierzyć dwie inne osoby – Dudu Chena i Huajian Chena. Oni także odgrywali kluczowe role w całej siatce przestępczej.
Oszustów czekają długie lata za kratami i utrata dobytku
Śledztwo prowadzone przez Biuro Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii wraz z FBI, Homeland Security Investigations i IRS-Criminal Investigations, zaowocowało kilkunastoma nakazami przeszukania. Władze skonfiskowały 4,2 miliona dolarów w środkach bankowych i kilka luksusowych pojazdów, w tym Mercedes-Benz G63, Porsche Panamera i GMC Yukon Denali.
Wszystkim 28 oskarżonym postawiono zarzuty oszustw pocztowych i bankowych, a także prania brudnych pieniędzy. Za ten zbiór „przestępczych osiągnięć” grożą im kary do 40 lat pozbawienia wolności oraz wielomilionowe kary, które zostaną przekazane na odszkodowania dla osób pokrzywdzonych.
